中国今年上半年外汇资本净流出高达2000亿美元，尤其一些富人为因应人民币贬值，纷纷将钱汇出境外购房和办理投资移民，引起北京当局警惕。面对资金变相外流的局面，中国国家外汇管理局正采取措施严堵一些人重复购汇漏洞，一些投资人在以“蚂蚁搬家”的方式，将资金在香港集结成功，再汇至项目方指定的监管帐户后约一周，便遭逢外管局约谈。在被问及资金出境目的时，投资人作实回答是投资移民后，即被罚款。

据国内网站引述投资人说，最近中国外管局以投资人违反外汇管理制度为由，首先向投资人发出电话约谈通知，如未获投资人回应，约一周后会再次致电，约谈后，外管局会向投资人开具罚款。据报导，目前投资人被外管局的约谈比率约为30%至40%，罚款比率为1%至5%不等，罚款金额一般为汇款总额减去个人年度外汇额度后的2%。以美国的投资移民(EB-5)项目为例，如投资人汇款总额为55万美元，扣减个人年度外汇额度，罚款额度高达1万美元。